Standard Chartered согласился выплатить 300 млн долларов из-за упущений в его процедуре по борьбе с отмыванием денег, объявил департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS).

Решение было вынесено почти ровно через два года после того, как британский банк заплатил 340 млн долларов штрафа DFS после обвинений в интригах с Ираном, чтобы скрыть от американских властей сделки стоимостью в миллиарды фунтов.

Последняя оплаты последовала за отказом банка решить проблемы с его системой борьбы с отмыванием денег и привести ее в соответствие с требования регулятора Нью-Йорка, введенных после урегулирования 2012 года.

Бенджамин Лавски, смотритель DFS, утверждал, что британскому кредитору не удалось получить миллионы высокорисковых транзакций, что привело бы к дальнейшему расследованию. Он сказал, что "значительное количество" потенциальных высокорисковых сделок, который банку не удалось обнаружить, возникло в его дочке в Гонконге (SCB Hong Kong) и филиалах в Объединенных Арабских Эмиратах (SCB UAE), среди прочего.

Из-за денежного штрафа банк решил сохранить в течение еще двух лет независимый контроль за соблюдением требований, назначенный регулятором, и провести усовершенствования системы наблюдения сделок на ее нью-йоркской ветви. Он также приостановит клиринговые долларовые операции для высокорискового розничного бизнеса клиентов SCB Hong Kong и начать отказ от высокорисковых клиентов малого и среднего бизнеса в SCB UAE.

Филиал в Нью-Йорке не будет, без предварительного одобрения DFS, открывать депозитный счет до востребования в долларах США для клиента, у которого еще нет такого счета.

Standard Chartered принял на работу Лавски в 2012 году после того, как он выпустил уничтожающий отчет, в котором обвинил банковский блок в том, что он сделал американскую финансовую систему восприимчивой к террористам и "наркобаронам". Штраф в 340 млн долларов была частью решений на 667 млн со стороны других регуляторов из-за нарушений американских санкций в отношении Ирана.

Лавски обвинил банк в помощи Ирану в отмывании около 250 млрд долларов, ложных записях и обработке прибыльных денежных переводов для иранских клиентов.