Wal-Mart de  Mexico SAB,  известная под названием  Walmex,  которая является подразделением  Wal-Mart (США) в Мексике, считающегося самым крупным в мире  ритейлером,  вероятно,  проводила  ряд "сомнительных" финопераций, например, уходила от выплаты налогов, а также была замешана в "отмывании" денег, которые был получены преступным путем.

К этому выводу пришли  члены  Палаты  представителей  американского Конгресса - Элайджа  Каммингс,  демократ, представляющий штат  Мэриленд, и  Генри Уоксман, от Калифорнии. В их распоряжении  попали  внутренние  документы компании Walmex.

Оба конгрессмена  обратились  к  руководителям Wal-Mart, предложив компании официально ответить на обвинения  до  обнародования материалов, полученных  в  рамках  расследования работы Walmex, которого уже подозревали в даче взяток местным чиновникам.

Накануне Walmex проинформировала о том, что у нее нет информации ни о каком расследовании властями Мексики случаев  нарушения компанией налогового законодательства  либо  отмывания денег.

Каммингс и Уоксман обвинили Майкла Дюка, который является главным  исполнительным  директором Wal-Mart, в том, что им так и не были предоставлены запрашиваемые документы и они не смогли взять показания у главных свидетелей, чтобы  оценить, насколько тщательно  компания проводит  внутреннее  расследование относительно  случаев вероятного нарушения Foreign Corrupt Practices Act.

По словам представителей Wal-Mart,  это расследование продолжается, причем компания  делает все, чтобы  предоставлять  конгрессменам необходимую информацию, которая касается этого дела.